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太原警方打掉一刷单类网络电信诈骗犯罪团伙

□ 法制日报全媒体记者 马超 王志堂

近日，山西省太原市公安局向社会通报，该局刑侦支队历经4个多月，辗转7个省市，成功打掉一个刷单类网络电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员8名，受害人涉及全国90多个地市300多人，涉案资金流水5亿余元，造成被害人直接损失2000多万元。

据悉，2019年8月初，刑侦支队通过对电信诈骗案件进行梳理分析，发现多起涉嫌以刷单方式进行诈骗的案件，被骗群众人数众多，案件覆盖范围广，社会影响恶劣。

侦查民警经过深度研判，发现犯罪嫌疑人温某琴以太原市杏花岭区为据点疯狂作案，案发后已逃离。

为尽快破获此案，挽回人民群众的损失，刑侦支队立即成立专案组，于2019年8月21日在山西省忻州市定襄县将犯罪嫌疑人温某琴抓获。

通过对温某琴的讯问，警方初步确定了一个由犯罪嫌疑人申某成为首的14人网络刷单诈骗团伙。经过4个多月的侦查，专案组准确掌握了该犯罪团伙的真实身份和活动范围，先后辗转广东、上海、北京等7个省市对涉案人员实施抓捕行动。

截至目前，主要犯罪嫌疑人申某成、温某琴、杜某敏、张某、郭某、孟某、陈某、张某丹8人已被抓获。

为准确固定证据，专案组民警先后前往北京、广州等地，通过对多家电商平台进行取证，将申某成实际控制的用于刷单的10多家店铺信息及10多万条订单信息全部取回，对上海、江苏、河北等地的20多名涉案人员进行询问取证，聘请司法鉴定中心进行数据鉴定，对涉案人员的20多家银行139张银行卡的开户信息和交易流水进行分析，调取犯罪团伙成员使用的第三方支付平台账户，同时聘请会计事务所对本案的资金进行全面审计，核对诈骗金额，查找赃款流向。

在证据面前，犯罪嫌疑人申某成交代了其于2018年8月至2019年7月期间，在给某些电商平台商家刷销量、刷好评的过程中，利用自己和亲友的身份证在多个平台申请注册虚构店铺，雇佣他人帮其实施诈骗，先后建立了13个刷单群，积累了3000多名刷手，形成了较为稳定的犯罪团伙。

作为老板的申某成负责操作各个刷单网店关联的银行账户，制定每天的刷单任务，根据业务情况给助理主管、业务统计、刷单助理发放工资，给刷手支付3%至10%的高额佣金。

在老板下面又细分了三个层级：第一个层级为助理主管，主要负责把申某成制定的刷单任务分发给各个刷单助理，按照每个刷单群的刷单量给助理返款；第二个层级为业务统计，主要负责核对各个助理上报的刷单群刷手的订单数据和后台数据，并报送给助理主管；第三个层级为助理兼群主，分别建立和管理各自的微信群，按照助理主管的要求，在群内发布刷单任务，指导刷手刷单，上报每天刷单的数据，帮助申某成给刷手返还本金和佣金。

2019年5月以来，犯罪嫌疑人申某成在明知其资金出现亏空，无法继续支付刷手的本金及佣金的情况下，为保证账户中资金的周转，维护日常高消费，以提高佣金，快速返现为诱饵，让微信群内更多刷手用更高的金额持续刷单。当各电商平台发现申某成违规刷单，将其资金冻结后，申某成又让刷手通过“线下刷单”、直接转账的方式继续实施诈骗。

各个助理主管及助理在发现申某成是虚假刷单、返款周期明显拖延、无力偿还刷手本金和佣金的情况下，为了继续赚取工资，仍然帮助申某成在各微信群里发布刷单任务，给众多刷手造成巨额损失。

2019年7月27日，犯罪嫌疑人申某成在资金链彻底断裂后，将所有刷单群解散，开始潜逃。

截至目前，该案已带破全国90多个地市237起案件，查封犯罪嫌疑人涉嫌用赃款购买的价值400多万元的上海房产一套，冻结相关银行账户余额数十万元。该案仍在进一步深挖中。