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组建第三方支付平台抽成牟利

“洗钱团伙”组建第三方支付平台，专为***提供充值、提现等服务，涉案金额高达20亿元。《法制日报》记者近日从湖北省黄石市阳新县警方获悉，警方历时半年成功侦破一起跨境网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人19名。

　　据悉，2018年5月，市民全先生到阳新县公安局网安大队投案，称其自年初以来，在一手机游戏App上输了3万余元。

　　民警调查发现，该App平台里设有“斗地主”“炸金花”“龙虎大战”“捕鱼”等各种***专栏，玩家通过充值兑换金币参与***。平台可随时提现，每局抽取5%的赌资和2%的提现手续费。该平台注册会员涉及全国多地600万多人，流动资金巨大，疑似是一个有组织的跨境网络***团伙。

　　鉴于该案案情重大，涉及地域广，2019年4月，该案被公安部确立为督办案件。

　　由于网络开设赌场是利用计算机网络组建的虚拟平台，本案***平台的建设者、管理者以及参与者使用的都是网络虚拟账号，专案组只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的网名。

　　对此，专案组兵分三路，一路查账组，重点聚焦资金流向；另一路侦查组，根据现有信息深挖技术开发及维护人员的真实身份；还有一路侦控组，通过平台客服账号进行侦控研判，找出涉案人员活动信息。

　　联合专案组经过近4个月侦查，逐步摸清该网络的成员分布及分工模式。

　　2018年7月至9月，专案组多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息，锁定该案涉案资金最终通过“网银在线”账户外汇流向香港某银行、中国某银行香港账户达20亿元。

　　然而，相关网络账号均在境外注册并登录，专案组无法查询到相关信息，案件一时陷入僵局。

　　专案组梳理充值收款支付宝账号发现，部分账号是以南昌企业开户的，通过查实，这些企业均为空壳公司。该团伙借助空壳公司名义，通过网络收受、运转赌资，并从中抽取2%至2.8%的费用。通过不断发展下线，团伙成员先后成立多个小组，指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照，开通企业支付宝账号、银行账号，专门用于***资金的收款。

　　专案组围绕该网络的架构、运行方式及主要成员等展开侦查，成功查明了以赵某为首的数名团伙主要成员身份。

　　2018年4月，犯罪嫌疑人赵某、杨某、蒋某等人，在江西省南昌市组建团队，非法成立第三方支付平台，通过为网络***平台提供资金结算服务，并从中抽取赌资作为团队的抽头获利。其中，杨某负责提供办公场地及管理日常事务，蒋某负责运营，赵某为股东。赵某为江西及深圳等多家公司的实际注资人，下设桂林、长沙、东莞等分公司，并指导各公司“业务工作”。

　　2018年11月16日，专案组民警在江西南昌抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某。同月23日，在广东揭阳抓获赵某、蒋某等8名犯罪嫌疑人。

　　至此，由国内辐射至东南亚各国的跨境开设赌场网络浮出水面。侦查过程中，警方扣押了大量涉案电脑、手机、银行卡等，冻结支付宝账号850多个。

　　警方查明，犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为80后、90后，通过网络相互结识。作案过程中，他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息，非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程，实施网络犯罪活动，并按照各人所占股份非法分成获利数百万元不等。

　　目前，赵某等17人已被移送审查起诉。