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涉案金额200亿！重庆警方摧毁一特大虚开发票犯罪网络

　　    近日，在公安部统一指挥下，重庆警方破获一特大虚开发票案，捣毁窝点12个、抓获犯罪嫌疑人64人、查获发票3682份、冻结涉案资金2200余万元，成功摧毁涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络。

　　循线深挖 警方抽丝剥茧揪出特大犯罪团伙

　　    2019年底，重庆警方在工作中发现一涉及特大虚开发票案重要线索，立即由市公安局经侦总队牵头，集约江北、巴南、酉阳精干警力，成立“4.01”专案组，全力侦办。

　　    经专案组严密侦查，以张某（重庆渝中人，40岁）、谢某（广东饶平人，36岁）、肖某（重庆九龙坡人，40岁）为主要成员，涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出水面。

　　    为彻底摧毁该犯罪网络，专案组采用“分组攻坚、循线深挖”的方式，分3个主攻小组“打团伙、摧网络”。江北小组主侦张某团伙，对商业贿赂等犯罪行为扩线深挖；巴南小组主侦肖某团伙，向上游追溯地下钱庄等衍生犯罪线索；酉阳小组主侦谢某团伙，向下游摸排辽宁大连、河北保定、山东东营等地涉案企业虚开发票线索。

　　    “不同于以往虚开发票犯罪团伙用虚假注册、虚开后走逃等简易手法作案，”据专案民警介绍，该犯罪团伙更狡猾、分工更加精细、作案手法更加隐蔽，往往通过缴纳少量税款，来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为。

　　雷霆出击 警方摧毁特大虚开发票犯罪网络

　　    据专案民警介绍，犯罪嫌疑人张某通过在网上群发信息的方式“拉业务”，再根据不同受票单位向谢某和肖某“派单”，形成以张某为纽带，谢某、肖某为“票仓”的虚开发票犯罪网络。

　　    经查，该犯罪网络通过注册、购买、骗取等方式，掌握1600余家“皮包公司”，用于从事虚开发票违法犯罪活动，涉案金额高达200亿元。

　　    查清组织架构和作案手法后，去年5月19日，在公安部经侦局的指导下，专案组奔赴辽宁大连、山东东营、河北保定等地，在当地警方的协助下，对“4.01”特大虚开发票案集中收网，共捣毁虚开打票窝点12个，抓获犯罪嫌疑人64人，冻结涉案资金2200余万元，查获作案电脑60台、打印机26台、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份。

　　    目前，64名犯罪嫌疑人已全部移送起诉，重庆涉案企业已主动补缴税款4000余万元。该案成功告破，有效打击了涉税违法犯罪，为国家及时挽回税款损失。

　　    今年以来，按照公安部统一部署，重庆警方深入推进打击涉税犯罪“百城会战”工作，针对职业犯罪团伙实施虚开发票案件，以“打团伙、摧网络”为目标，强力出击，坚决遏制打击此类违法犯罪。

　　    警方提醒：企业应及时学习税收政策法规，掌握开具发票的注意事项；要在有真实业务的前提下合法依规开具发票；在开发票时有疑惑可以拨打12366向税务部门咨询，确保开具发票规范。

　　

原文链接：http://gaj.cq.gov.cn/zslm_245/jjfzzc/202102/t20210208_8884048.html