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利用电子数据快速梳理涉案公司上百万条资金流信息，从警21年，他抓获犯罪嫌疑人3000余人

　　经侦战线上的“钢钉神探”

　　——记广西柳州市公安局经侦支队一大队教导员丁丁

　　丁丁，男，汉族，2001年参加公安工作，现任柳州市公安局经侦支队一大队政治教导员。从事经侦工作以来，他参与破获涉经济案件1000多起、抓获犯罪嫌疑人3000余人、打掉各类犯罪团伙500余个、查获涉案资金上亿元。他先后获得“全国公安机关我为群众办实事成绩突出个人”“全国打假行动成绩突出个人”“全区优秀人民警察”“柳州市优秀共产党员”等荣誉称号；荣立个人一等功1次、个人二等功1次、个人三等功1次；今年5月25日，获评全国特级优秀人民警察。

　　

　　丁丁正在分析案件数据。

　　在浩瀚如海的数据信息中，寻找蛛丝马迹，是他每天的工作；在没有硝烟的战场上，他与犯罪分子斗智斗勇，先后为企业和群众挽回数十亿元的经济损失；他是行业的“排头兵”，是屡破大案的“名侦探”，是一心为民的“守护神”……他，就是柳州市公安局经侦支队一大队教导员丁丁。

　　从警21年来，他勤奋好学、踏实肯干，以“钉钉子”精神钻研业务，迅速成长为一名屡建战功的优秀侦查员，先后破获一系列疑难复杂的经济类案件，被誉为“钢钉神探”。

　　争做行业“排头兵”

　　2001年入警后，丁丁当过巡警、特警。2012年12月，他从柳州市公安局特警支队调到经侦支队，成为情报大队的一员。专业的差异、角色的转变和经侦知识的缺乏，令他倍感不适，也有过挫败感、失落感。

　　一切从零开始，为尽快适应新的工作岗位，丁丁发扬“钉钉子”精神，钻研经侦业务。他一边主动参与各类案件的侦破工作，一边刻苦钻研数据分析技能。

　　凭着一股“钻劲”，一个个之前从没尝试过的工作方法被丁丁大胆提出，电子数据、电脑分析工具……这些当时在全区乃至全国都比较领先的理念和做法，极大地提升了资金分析速度。他利用电子数据快速梳理10余家涉案公司上百万条资金流信息，完成了以前单靠人力难以完成的任务，破获了一起久拖不决的经济骗贷案。

　　初战告捷，丁丁信心大增。此后，随着案件数据量的提升，他又不断摸索各类分析工具及系统的研发和应用，充分利用各类信息平台优势，进一步提升柳州市公安局经侦情报信息化侦查、数据化实战的能力，有力推动公安经侦技术发展。正因为他刻苦学习、勤奋钻研，很快成长为公安经侦数据侦查业务的“排头兵”。

　　工作中，丁丁运用自己的实践，总结提炼出情报收集分析、数据收集分析、电子数据运用、电脑分析工具运用等8项技战法，有力地推动了柳州公安经侦工作的开展。2021年，丁丁所在单位——柳州市公安局经侦支队代表广西参加全国经侦业务大比武，取得优异成绩，并获得“全国经侦情报导侦示范性单位”称号，以丁丁名字命名的工作法也在柳州市及广西经侦系统推广。

　　屡破大案勇担当

　　依靠数据，尊重数据，让数据成为打击犯罪的有力武器和无声铁证。工作中，丁丁充分发挥优势特长，与同事们破获一系列重、特大案件。

　　“122桂琼512号”跨境网络赌博案是2020年由柳州警方联合海南警方共同侦办的一起公安部督办案。该案涉及团伙100余个，人数上千人，案件涉及资金数据分析的难度非常大。作为该案负责人，丁丁运用自己丰富的分析研判经验，很快将柳州市涉及的团伙数据全部分析梳理完成。就在专案组临近抓捕时，海南警方突然提出，需要柳州警方协助分析涉及海南的48个团伙的数据，如果该项工作不落实，将会影响整个案件的打击成效。关键时刻，丁丁承担了这项艰巨任务。在此后的一个星期中，他每天工作十几个小时，分析数千万条数据，梳理出涉案人员100多人。最终，在指挥部规定的收网时间前，将涉及海南团伙的涉赌情况全部梳理清楚，保证收网行动顺利进行。

　　丁丁勇挑重担，敢于担当，面对疑问，敢于提出不同意见。2020年，在侦办“932”开设赌场案初期，专案组调取大量赌博网站和资金数据，打算以这些数据作为办案依据。

　　可丁丁在核对分析所有数据时，发现这些赌博网站的数据及对应的资金数据不符合案件的犯罪逻辑。为证明自己的判断，丁丁不分昼夜在各类数据中寻找疑点。最终，通过一张不起眼的电子表格截图，在对上千万条网站后台数据及银行流水数据进行细致比对后得出结论：原认定是参赌的人员其实是电信诈骗的被害者。从犯罪嫌疑人变为被害者，专案组的很多同事一时都无法接受这个分析结果，但经过调查核实，证明丁丁的分析结论是正确的。

　　“数据是这个案件侦破的要点，数据差点又让这个案件走错方向，幸好有丁丁在……”侦办人员事后说。

　　善于钻研，技术过硬，屡破大案，让丁丁获得了“钢钉神探”的美誉。

　　甘当群众“守护神”

　　2020年12月的一天，3名男子来到柳州市公安局经侦支队，给丁丁送上锦旗致谢。

　　时间倒回到一年前。2019年12月的一天，3名男子在丁丁的办公室，向他哭诉被一公司诈骗的经历。3人中的李先生说自己不仅将全部的积蓄投入了某公司，还借了十几万元外债，可某公司关门了，公司负责人也跑了。万念俱灰时，李先生服药自杀，幸好被人及时发现才抢救过来。

　　听完李先生的诉说，丁丁暗下决心，要为他们追回损失。经过侦查，他确定这是一起涉案人数、被害人数众多的非法集资诈骗案。经过几个月不懈侦查，丁丁和同事们最终破获这起案件。

　　退赃仪式上，几十名拿回被骗血汗钱的被害人对民警表示感谢。李先生等3人还特地来经侦支队致谢。

　　这只是丁丁一心为民、心系群众的一个故事，这样的故事还有很多。为锁定犯罪嫌疑人，锁定资金流向，他经常端坐于电脑前，分析各类数据信息，几天几夜，通宵达旦，以至于曾经晕倒在办公桌前；为收集证据，追回赃款，他和同事的足迹遍布祖国大江南北，曾经一个月时间跑了全国20多个城市……

　　丁丁和同事们的努力，赢得了群众的高度赞誉。在侦办案件过程中，许多的受害者都记住了经侦支队这个工作拼命、态度认真的民警，并称他为“守护神”。

　　经济类案件往往涉案人数多、涉案金额大，存在犯罪嫌疑人异地作案、资金转移快等特点，面对层出不穷、花样翻新的经济类违法犯罪案件，丁丁努力学习新技术，掌握新技能，力争让经侦技术成为打击犯罪的利器。

　　针对柳州市假冒注册商标商品案多发的情况，丁丁通过物流数据来研判案件线索，提出“逆向物流技战法”，成功破获涉及全国10余个省区的假冒玉柴配件案、假冒长城牌润滑油案、假冒凤糖牌白糖案等重大案件，为相关企业挽回经济损失数千万元。

　　丁丁积极协助税务、海关、纪检等部门开展了上百起案件的分析工作。他坚持“信息化侦查、数据化实战”理论，主动进攻，强化预警监测，全面提升风险防控的质量效能，成为本地经济发展的“护航者”。

　　案件易破，资金难查。为切实提高对电信诈骗犯罪资金流向的查控能力，丁丁提出整体化研判、专业化侦查的思路，着重对洗钱犯罪开展研判打击。2021年，丁丁组织专门人员加大对本地帮助信息网络犯罪活动案件的梳理力度，通过资金穿透，研判出单个的帮助信息网络犯罪活动案件背后都存在着非法支付结算平台。在专业侦查部门协助下，最终查实一个在全国20个省区发展多名代理，利用非法支付结算平台为各类经济犯罪提供资金支付结算通道的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人23人，摧毁非法支付结算平台14个，冻结资金及查扣涉案财物价值合计约人民币2800万元。

　　由于表现出色，成绩突出，今年6月，丁丁被提拔为柳州市公安局经侦支队一大队的教导员。

　　（广西法治日报）

原文链接：http://chinapeace.gov.cn/chinapeace/c100056/2022-08/17/content_12660384.shtml
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