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新型网络传销案成功侦破

　　近日，宁国警方成功侦破一起新型网络传销案，抓获主要犯罪嫌疑人6人，发展会员涉及全国10余个省、市，共1500余人，案值4000多万元。

　　网络投资诈骗？

　　“我遇到了网络投资诈骗，损失20余万元。”今年5月25日，在宁国市公安局刑侦大队接警大厅，报案人汪先生言语急促。

　　据汪先生反映，其于数日前通过朋友介绍认识了张某，从事网络平台投资。起初，张某诚邀汪先生加入，却遭到婉拒。交往一段时间后，汪先生发现朋友张某总是吹嘘在平台上挣了很多钱。久而久之，心动的汪先生也加入到张某平台投资的行列。“每天就是在平台上买卖‘字画’，动动手指就能挣钱，来钱果真是快。”尝到甜头的汪先生乐此不疲。可接下来发生的事，令汪先生猝不及防。“投资平台出了问题，我前后投资的20余万打了水漂，怀疑被骗后才来报案的。”据汪先生反映，报案前，其按往常一样准备继续操作平台，结果却发现无法交易。

　　兵分六路 一网打尽

　　接到报案后，警方围绕嫌疑人张某的相关信息展开秘密侦查，发现其平常与程某、龚某、于某、屠某、潘某等5人的关系十分密切。据办案民警介绍，这是一起典型的新型网络传销案，这个所谓的投资平台是以虚拟“字画”为道具，以每次交易能获得高额利润为诱饵，欺骗他人进入平台投资，该平台内交易的字画为虚拟产品，无实物展现，非会员需要购买价格为2万元至4万元不等的字画取得会员资格，会员在平台里投资字画，字画每交易一次价格会上涨4%，在缴纳2%的上架交易费后还有2%的利润。例如，平台投资2万元先购买1幅字画，然后提前交纳2%“上架费”（400元），再以4%的获利价格进行出售，这样就可以轻松赚取400元。平台使用此类交易手法吸引朋友、熟人进行投资，而张某等犯罪嫌疑人也将从会员每次交易差额中获利2%。据调查，该平台在安徽、广东等地发展下线会员1500余人，层级达7级以上，涉案金额高达4000多万元。

　　鉴于案情重大，宁国警方抽调经侦、刑侦、网安、特（巡）警等警种力量成立专案组。经过数日多方侦查，警方最终掌握该犯罪团伙的组织架构及犯罪事实。6月6日，专案组兵分6路，在江西九江、安徽合肥、铜陵、宣城等地展开统一抓捕，张某、程某、龚某、于某、屠某、潘某等6名主要犯罪嫌疑人悉数落网。

　　据调查，2023年4月初，犯罪嫌疑人张某、程某、龚某、于某、屠某合伙注册“空壳”公司，通过技术人员在网络上搭建并经营投资平台。该犯罪团伙组织严密、层级管理、分工明确。程某、张某等人处于该传销组织的最高层，是该传销模式的推出者；屠某是平台分支负责人；龚某为平台技术员，负责平台服务器的维护以及数据管理等；程某为资金的管理者，负责平台资金的转移与管理；于某负责吸纳注册会员，潘某为平台客服人员，负责对接、提醒会员及时付款等。该团伙以平台投资为名，以会员等级关系作为奖励返利依据，具有明显“拉人头”，“层级”和“团队计酬”等特征，“有钱大家一起赚，况且平台都是本地人或朋友操盘，即使平台崩盘，一切损失由平台负责人兜底。”该犯罪团伙制定统一的话术进行攻心和鼓吹，从而吸引和发展更多的下线与会员，逐步扩大传销团队。

　　目前，涉案人员张某、程某已被检察机关批准逮捕，其余涉案人员已被警方采取刑事强制措施。

原文链接：https://gat.ah.gov.cn/jwzx/jyfc/40668041.html
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