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马鞍山侦破特大网络套现案

　　“以网购套现为手段，涉及14个省39个地市，涉案金额70亿余元……”5月14日，马鞍山市政府新闻办举行新闻发布会，发布该市打击经济犯罪情况，并发布两起典型案例，其中一起特大网络套现案受到广泛关注。记者从该市公安部门获悉，这起由马鞍山市公安局经侦部门破获的案件犯罪手法之新、涉案金额之大，全国罕见。

　　经查，犯罪嫌疑人钟某等人利用正在兴起的抖音、淘宝、京东、快手、美团等网购平台，以虚假购物、实物变现、升舱退票等方式实施作案，套取支付宝花呗、京东白条、微信分付内的信用额度。

　　“我不仅刷爆了四五张信用卡，连网络支付平台上1万元的消费信贷都被骗走了。” 时间回到2022年的10月，马鞍山市公安局花山分局经侦大队副大队长张东栋在对一起诈骗案受害人核实情况时，听到受害人吴某的陈述，他有些吃惊：1万元的消费信贷已经超出了常规的信用额度。这个细节本身与张东栋调查的诈骗案关系不大，但出于职业敏感，张东栋就吴某消费信贷被骗展开追查。通过调查和数据分析，张东栋发现，他们面对的是一个明确分工的犯罪团伙，犯罪嫌疑人指导当事人利用自己的消费信贷，在网络购物平台上找到指定“商家” 购买虚拟服务，“商家”按一定比例扣除所谓的“手续费”后，再通过网络支付返还当事人本金。张东栋很快意识到这可能是一种新型的套现违法犯罪。

　　经进一步调查，警方基本锁定了这一套现团伙。马鞍山市公安局经侦部门成立专案组，与花山分局经侦大队一起攻坚，全力侦办该案。在对涉案资金进行分析研判后，一个多次出现的账户户主秦卿，引起了专案组的注意。

　　专案民警沿着秦卿这条线深度研判，对当事人、交易“商铺”以及秦卿的账户收款进行数据碰撞分析，从秦卿的朋友圈入手，通过资金流和网络人际关系顺藤摸瓜，在盘根错节的数据和信息中，一步一步找到了深埋的幕后主线陈西。专案组通过筛查，发现通过陈西账户交易的资金高达1亿元。通过传统侦查+数据研判，专案组在较短的时间里比较完整地刻画出犯罪团伙的组织架构，厘清了人员关系、资金和交易链路。一个以网购套现为纽带，横跨安徽、北京、广东、福建等14个省市，涉案金额70亿余元，套现客户100多万人的特大非法经营网络逐渐浮出水面，涉及全国套现团伙23个、码商团伙11个、变现团伙5个。

　　警方调查发现，在此案中，套现方式已不再是传统的利用POS 机“套现”，而是利用各类网购平台，以虚假购物、实物变现等方式将第三方支付平台的信用额度变现。

　　2023年8月，在省公安厅经侦总队的直接指挥下，马鞍山公安机关制定了周密的抓捕方案，专案组兵分三路，分别在马鞍山及江苏南京、河北晋州抓获了陈西、杨某、胡某等犯罪嫌疑人。经审讯，各犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。

　　据统计，此案中，马鞍山市公安局共抓获犯罪嫌疑人9 人，现场查获作案手机及电脑53部、网店注册单45份、银行卡及U 盾32 套；全国19 个地市相继抓获犯罪嫌疑人21 人。

　　目前，涉案的30 名犯罪嫌疑人已悉数落网，全部被移送检察机关审查起诉，部分人员已被法院作出有罪判决。

原文链接：https://gat.ah.gov.cn/jwzx/jyfc/40707876.html
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