政讯通中心

发放“扶贫款”？警惕新型诈骗手段

　　

　　新疆平安网讯10月21日，昌吉市公安局刑事侦查大队与中国工商银行联动，成功阻断两笔以“线上诈骗+线下取钱”方式流转的电信网络诈骗案资金，及时为外省市电诈案件受害人挽回经济损失21万元。

　　10月21日下午，中国工商银行某营业部向昌吉市公安局反映，有客户来网点进行大额取现，进账资金为跨省汇入，且符合“快进快取”特征，卡主在向工作人员陈述资金来源时含糊不清，工作人员察觉有异样。接此线索后，刑事侦查大队立即对卡主及资金来源进行分析研判并赶至银行网点进行核查。

　　经研判，民警发现该笔资金存在异常，其可能正在对涉诈资金进行线下取现。民警通过对取现人员询问及周围环境摸排，了解到卡主赵某于今年10月中旬在网上认识陌生网友，对方自称为国家扶贫办工作人员，现向特殊人员发放扶贫款，在取得赵某信任后诱导其下载“乡村振兴”APP，在该虚假 APP 内进行通联。

　　10月21日，对方称需要测试赵某名下银行卡是否可以正常接收扶贫款，要求其提供银行卡接收一笔转账，将钱款取出后再汇至对方指定的另一个银行账户，赵某按照对方指示接收到一笔15万元汇款，随后将资金全部取出，在离开银行前往其他网点汇款时被民警抓获，当场查获现金15万元。

　　民警在离开银行网点时，一名叫夏某的男子要取6万元现金，民警上前对其核查时发现，该男子同为领取“扶贫款”人员，民警及时阻断，并对其银行卡进行止付处理。通过核查，卡主赵某、夏某所取钱款均为外省市电诈受害人被骗资金。目前，昌吉市公安局已对接外省警方，资金返还工作正在进行中。

　　

原文链接：http://www.xjpeace.cn/content/2024-10/29/content_54443.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。