政讯通中心

捣毁“地下钱庄” 劝返境外逃犯

　　近日，珲春市公安局经济犯罪侦查大队破获了一起涉案金额3000余万元的非法经营案件，抓获犯罪嫌疑人韩某某、金某，冻结银行卡10余张。
    

　　今年2月初，珲春市公安局经侦大队民警在工作中发现了一条非法经营“地下钱庄”的案件线索，经对相关账户内的6万多笔交易记录进行分析比对，锁定了该“地下钱庄”涉嫌非法从事外汇结算活动的犯罪证据。
    

　　侦办中，警方确认韩某某、金某有重大作案嫌疑，随即立案侦查。由于犯罪嫌疑人的交易对象众多、犯罪链条长，为进一步固定证据，经侦大队分兵三路，辗转辽宁、山东等六省，在异地展开调查。
    

　　一个月后，该案的证据链条逐渐完善，经过逐级上报，该案被公安部列为重点督办案件，抓捕行动随即展开。办案民警在延吉市白山街某小区内，通过蹲点布控，将韩某某抓获。经审讯，韩某某交代，其同伙金某已潜逃至境外。
    

　　经大量工作，民警终于与金某建立了沟通渠道。民警对金某进行了耐心劝导，向其宣传主动投案依法从宽处理的相关政策，动之以情、晓之以理。最终，金某的心理防线被攻破，回国接受处罚。
    

　　经审讯，韩某某、金某如实供述了其于2013年至案发，以谋取利益为目的，非法从事外汇结算的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人韩某某、金某已被珲春市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理之中。

原文链接：http://www.jlpeace.gov.cn/jlscaw/zfyx/202411/b9efa0b469da4f67ab735bee6ec79128.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。