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为诈骗分子转移洗白资金 5名嫌疑人被东方警方刑事拘留

　　

　　近日，东方市公安局打掉一个“卡接回U”犯罪团伙，抓获嫌疑人5人，涉案金额10万余元。

　　据了解，今年8月，东方市公安局反诈中心根据线索发现辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款。反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排，快速打掉一个为诈骗分子进行资金取现的犯罪团伙。

　　经查，嫌疑人李某山于今年8月开始发展符某健、符某华、符某正、苏某腔等4人在东方市有偿利诱收取他人的银行账户，并将账户提供给诈骗分子用于接收诈骗赃款并取现，最后由李某山将取现出来的赃款转换为虚拟货币U币汇款给诈骗分子。

　　经讯问，嫌疑人李某山、符某健、符某华、符某正、苏某腔等5人对其为获取不法利益，在明知他人从事电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下，仍以抽取盈利的方式，采用“卡接回U”的方式为他人转移非法资金的犯罪事实供认不讳。目前，李某山、符某健、符某华、符某正、苏某腔等5人已被东方公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　据悉，“卡接回U”是一种近年来兴起的犯罪团伙转移非法资金的方式。“跑分”团伙通过聊天软件与“上线”对接，接收“上线”寄送的银行卡，到各个银行网点的ATM机将涉诈入账资金取现，并用相关资金在“币商”处购买虚拟货币U币，再汇入指定数字钱包，以此为诈骗分子转移、洗白非法所得资金。

原文链接：https://www.hnzhengfa.gov.cn/news/fazhihainan/show-62843.html
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