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涉案金额10万余元！东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙

　　

　　

　　东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙。警方供图

　　今年8月份，东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款，反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排，快速打掉一个潜入东方市为诈骗集团进行资金取现的犯罪团伙。

　　经查，犯罪嫌疑人李某山（山东淄博人）于今年8月潜入东方市组织跑分车队，李某山发展符某健、符某华、符某正、苏某腔等4人在东方有偿利诱收取他人的银行账户，并将账户提供给诈骗分子用于接收诈骗赃款并取现，最后由李某山将取现出来的赃款转换为U币汇款给诈骗分子。

　　经询问，犯罪嫌疑人李某山、符某健、符某华、符某正、苏某腔等5人为获取不法利益，在明知他人从事电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下，仍以抽点盈利的方式，采用“卡接回U”的方式为他人转移非法资金的犯罪事实供认不讳。

　　目前李某山、符某健、符某华、符某正、苏某腔等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　据介绍，“卡接回U”是一种近年来兴起的犯罪团伙转移非法资金的方式。“跑分”团伙通过聊天软件与上线对接，接收上线人员寄送的银行卡，到各个营业网点的ATM机对涉诈入账资金进行取现，并将相关资金在“币商”处购买虚拟货币U币（USTD），再汇入指定数字钱包地址，以此为诈骗分子转移、洗白非法所得资金。

原文链接：https://www.hnzhengfa.gov.cn/news/shixiandongtai/show-62802.html
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