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女子涉嫌洗钱，陵水警方核查拦截及时为群众挽损10万元

　　

　　近日，陵水黎族自治县警方充分发挥警银联防联控机制作用，成功为群众挽损10万元。

　　11月6日，一女子前往某银行取款10万元。工作人员例行询问时，发现其对交易方信息一问三不知，十分可疑，随即向警方报备核查。接报后，陵水公安局反诈中心立即分析研判，发现该女子在前后两天相继到不同的银行网点取款，多次口头改变取款用途且无法准确提供交易方信息，有较大的洗钱嫌疑。陵水公安局反诈中心让银行工作人员尽量拖住该女子，并派反诈民警前往现场拦截资金，同时再次细致核查。

　　经查，10月30日，女子尹某某在某网恋交友平台上认识了一名自称“陈大海”的陌生男子，聊了几天后，“陈大海”逐渐取得了尹某某的信任，两人发展为恋人关系。“陈大海”谎称在国外做生意，但自己的银行卡被限额了，希望尹某某能帮其取现金然后转账至指定的银行账户，事后他会给尹某某一笔报酬。尹某某不疑有他，立刻答应了“陈大海”的请求。

　　11月5日，尹某某按照要求，将自己的身份证和银行卡照片发给“陈大海”，很快“陈大海”便转了5万元让尹某某取出现金，并汇至“陈大海”提供的账户上。当天晚上，“陈大海”便给了尹某某1000元作为报酬。

　　第二天，“陈大海”再次要求尹某某帮助自己转账10万元。此时，尹某某虽然已经察觉到不妥，但出于对“陈大海”的信任和侥幸心理，还是来到银行网点取款。在柜台取钱时，面对银行工作人员的询问，尹某某支支吾吾、说辞前后不一，引起了工作人员的怀疑。工作人员借机将尹某某留下，随后立即向陵水公安局反诈中心求助。民警迅速到场后详细核查，当场确认尹某某银行卡内的10万元为涉诈金额，成功将其拦截。

　　11月6日，陵水公安局反诈中心经深入研判，联系到位于湖北武汉的受害人，经询问得知，该受害人因轻信“陌生网友”投资理财，将10万元转账至陌生银行账户。民警告知受害人其正在遭受电信网络诈骗，并引导其前往就近派出所报案。

　　目前，案件正在进一步审查中。

原文链接：https://www.hnzhengfa.gov.cn/news/shixiandongtai/show-62916.html
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