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“网恋”遭遇“杀猪盘” 涉嫌“洗钱”悔不该

　　近日，吉林市公安局昌邑分局民警与某银行工作人员紧密配合，拦截了48万元的涉电信网络诈骗案款。
    

　　日前，昌邑分局反诈部门接到银行工作人员的报警，称辖区居民崔女士在已经取款28万元的情况下，又预约了20万元的取款。银行工作人员按要求询问其钱款来源及用途时，崔女士的表述前后矛盾，怀疑其可能遭遇电信网络诈骗。得知此情况后，昌邑分局民警立即赶到现场。经调查询问，民警得知，崔女士在网上认识了一名网友，并很快确立了男女朋友关系。相处过程中，对方以投资为由向崔女士借款，并承诺会给予崔女士高额回报。在崔女士说明自己只有8万元积蓄后，对方称，自己向朋友借了40万元，准备转入崔女士的账户，要求崔女士将这48万元一起取出，自己会安排朋友来取。此后两天内，崔女士的银行账户中陆续进款40万元。崔女士也按照对方的要求，准备将钱款全部取出转交给对方。
    

　　民警调查发现，崔女士的“网恋对象”向其提供的都是虚假的身份信息，而转给崔女士的40万元均为涉诈钱款。崔女士在不知不觉中已经参与到了“跑分洗钱”的违法犯罪活动中，成了诈骗分子的“帮凶”。目前，崔女士银行卡中的28万元钱款已被警方依法冻结，被取出的20万元也已被截获，此案正在进一步深挖中。

原文链接：http://www.jlpeace.gov.cn/jlscaw/zfyx/202411/317838c118c04a62b4d396abd30581b3.shtml
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