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广州严打转移涉诈资金违法犯罪行为 打处该类违法犯罪人员791人

　　今年以来，广州警方紧盯电信网络诈骗犯罪发案态势，重拳打击转移涉诈资金的违法犯罪行为。12月16日，广州市公安局发布“战果”：截至目前，广州打处该类违法犯罪人员791人，挽回事主经济损失310万元，缴获一批作案手机、银行卡、POS机等。

　　随着《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以及“断卡”行动不断深入开展，电信网络诈骗洗钱犯罪成本越来越高，诈骗分子也转变了“洗钱”方式。广州警方对诈骗分子通过招募人员使用银行卡线下取现或购买实物黄金等方式从严打击。

　　11月30日，白云警方经过多日缜密侦查，成功打掉一个流窜至广州取现的洗钱团伙，抓获嫌疑人11名。该团伙轮流组队到广州，选择在夜间取现，并通过戴头盔妄图躲避侦查，但最终难逃法网；11月26日，花都警方打掉一个在广州各区流窜作案的涉诈资金取现团伙，抓获嫌疑人6名。该团伙成员每日驾车往返广州、清远两地，带卡主到广州各区银行网点取现，取完钱后立即驾车返回清远。广州警方循线快打，快速打掉该团伙。

　　《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》已于12月1日正式施行。其中明确，对于实施电信网络诈骗犯罪活动或实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动的人员，按惩戒措施纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，对其采取限制有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。

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