政讯通中心

利用数字人民币、虚拟货币“跑分”？小心“跑”来牢狱之灾！

　　近日，南平市顺昌县人民法院公开开庭审理首例利用数字人民币、虚拟货币交易“跑分”案件，并邀请埔上中学70余名师生到庭旁听。

　　2022年9月，被告人邹某为牟利，明知他人实施违法犯罪活动，仍注册数字人民币钱包账户接收他人违法犯罪资金并取现，后将资金用于购买虚拟货币，并将虚拟货币转入上家指定账户。

　　2023年6月，被告人邹某介绍其朋友注册数字人民币钱包接收他人违法犯罪资金，使用同样的方式将资金以购买虚拟货币的方式予以转移，从中非法获利人民币9000元。经统计，被告人邹某及同案人涉案42个数字人民币钱包，经国家反诈大数据平台溯源，暂发现邹某等人涉案账户涉诈骗案件4起，涉诈骗资金33999元。

　　法院经审理认为，被告人邹某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人邹某系从犯，具有坦白情节并退出全部违法所得，且自愿认罚，依法对其判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。

　　法官提醒：“跑分”洗钱不能碰 高薪兼职需警惕

　　本案中，被告人受经济利益驱使，为违法犯罪提供数字人民币钱包账户，帮助转账、取现，成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，为打击治理上游电信网络诈骗犯罪制造障碍，也增加了追赃挽损的难度，应予以严惩。

　　“跑分”其实是一种洗钱行为，实质就是通过银行卡、支付宝等方式为他人代收款，再转账到指定账户，为上游违法犯罪行为提供了非法资金转移的渠道。因此，参与数字人民币试点活动时，不随意点击来历不明的“活动链接”、邮件或网站，而应当通过正规渠道开立和使用数字人民币账户。

　　许多电信诈骗团伙以“高薪兼职”“高额抽成”来诱惑他人，吸纳社会人员成为帮助其“跑分”的工具。不要轻易地被这些陷阱所诱惑，高薪兼职的背后可能涉及洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪。大家要提高个人隐私信息保护意识，切勿将自己的银行卡、微信、支付宝账号等租借给他人，更不要收购、招揽他人办理银行卡。这不仅会严重影响自己的征信，被相关机构采取限制有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施，情节严重的，还将被依法追究刑事责任。(郑卓 黄丽平)

原文链接：http://www.pafj.net/html/2024/pufashuofa_0430/42387.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。