政讯通中心

蹊跷！外地老人“组团”到德阳取钱

　　蹊跷 外地老人“组团”到德阳取钱

　　

　　警方：为诈骗团伙“洗钱”

　　

　　一天之内，德阳城区多家银行内，多名老人从绵阳赶来分别提取3万至5万元不等的现金。这难道是巧合？近日，德阳市公安局旌阳区分局反诈中心通过“警银协作”联动机制，破获一起电信网络诈骗团伙利用某手机App诱骗外地老年人到德阳“组团”洗钱的案件。

　　

　　银行来电 多名老人跨市取钱

　　

　　“旌阳公安反诈中心吗？我们柜台上来了一名绵阳籍的老年人，要取5万元现金，但是他说不清楚这笔钱的来历，请你们再核实一下这笔资金是否存在问题？”8月初，德阳市公安局旌阳区分局反诈中心接到位于市区宝山街的某银行通过“警银协作”平台提供的线索。反诈中队民警立即对此展开调查。

　　

　　正在民警进一步核实之时，当天反诈中心又陆续接到辖区多家不同银行反馈的线索，均称有外地人到银行取现金，银行柜台人员在询问钱的来历时均发现了异常。经过进一步核实，民警发现了几个疑点，这些同一天到辖区不同银行取款的老年人年龄平均60岁，并且都是来自绵阳市，他们需要提取的金额都是3万至5万元。这些巧合拼凑在一起，引起了民警的怀疑。民警顺藤摸瓜，对这些老年人提取的资金来源进行梳理，第二天就得到线索：这些钱款当中，有一部分涉及外省的一起电信网络诈骗案，这就进一步确认了这些老年人有组织有计划到德阳通过分散取现的方式为电信网络诈骗“洗钱”。民警当即联系银行对这些资金及时进行冻结，同时组织警力准备实施抓捕。

　　

　　根据从银行掌握到的取现人员身份信息，8月12日，民警奔赴绵阳，在绵阳当地将朱某等涉案人员逐一抓获。经讯问，案情水落石出。

　　

　　话术诱骗 老人被她成功“拿捏”

　　

　　因参与电信网络诈骗被判入狱服刑的朱某在去年刑满释放，在绵阳居住的她由于无所事事，便在网上去寻找“商机”。朱某在某平台找到一个自称是某单位负责扶贫事宜的工作人员，对方声称有一笔扶贫款可以发放，只需要按照指令下载一个名为“中国乡村发展基金会”的App，然后完成到银行开户等流程后，就可以获得98万元的扶贫款。见钱眼开的朱某当即进行操作，竟发现自己的资格不够，这名工作人员指导她“发展”身边的亲朋，让他们去开卡，只要成功，每张卡开户就能先获得100元。至此，曾经参与过电信网络诈骗的朱某已经觉得事有蹊跷，但她早已被对方承诺的报酬蒙蔽了双眼，依然去找来10余名老年人参与进来。

　　

　　朱某以同样的话术诱骗这些老年人下载App，然后按照App发出的指令，组织老人们“组团”到德阳市取钱。按照上家的承诺，只要取现成功，每名老年人可获得500元奖励，之后就有获得98万元扶贫款的资格。这10余名对手机App都弄不明白的六旬老人自然被朱某成功“拿捏”，分几批带往德阳取钱。据统计，此次涉案金额达40余万元。

　　

　　目前，朱某因涉嫌以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法刑事拘留，其余人员也被依法采取强制措施，案件还在进一步侦办中。

　　

　　赵彬羽 曾可嘉

　　

原文链接：https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20240822/2902762.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。