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商家小心，银行卡收到的钱可能是涉电诈资金

　　 在购买手机时，顾客以支付宝限额、需要他人代付款等理由索要商家的银行卡号，并将违法款项转至商家银行卡上，拿到手机后再线下变卖，而商家却有可能被认定涉诈。近日，成都市龙泉驿区法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，依法判决被告人叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑7个月，缓刑1年6个月，并处罚金5000元。

　　

　　2023年12月底，叶某某与上线“贝拉”（另案处理）合谋，决定以购买手机支付款项的方式帮助转移违法款项。12月29日，“贝拉”联系了在成都市龙泉驿区平江北路经营手机店的陈某某，并与陈某某谈好以22000元购买2部苹果15Pro Max手机。“贝拉”在支付2000元定金后，以支付宝限额为由，提出将剩余款项转账至陈某某的银行卡，由此顺利获取了陈某某银行卡信息。12月30日11时许，陈某某在银行卡收到2万元后，便将手机送至新都区某小区门口交给叶某某。叶某某收到手机后，立即以20930元的价格将其变卖，按要求将18532元返给“贝拉”，自己得到了2398元“跑腿费”。而陈某某不知情的是，他银行卡上收到的2万元是被害人纪某某遭遇电信网络诈骗的损失。

　　

　　今年1月4日，叶某某来到简阳市，与经营手机店的徐某某谈妥，确定以41150元购买5部苹果15Pro手机。叶某某联系“贝拉”向徐某某给付1150元定金后，同样以需要其他人代为付款为由，成功获取了徐某某工商银行卡信息。1月6日，徐某某银行卡收到了来自林某某（电信网络诈骗受害人）的4万元后，叶某某要求徐某某委托“跑腿”将手机送至指定地点。徐某某认为交货方式有些蹊跷，便拒绝了，又想起这单收款方式异常，遂报警。警方于1月16日将叶某某挡获归案。

　　

　　叶某某归案后，主动交代了他与上游“贝拉”合谋，利用商家的银行卡洗白涉电诈资金的犯罪事实。

　　

　　庭审中，被告人叶某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，主动提交认罪认罚具结书并自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。

　　

　　法院审理认为，被告人叶某某明知是违法犯罪所得，仍协助他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人叶某某根据他人安排协助转移资金，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。第二笔犯罪事实因被告人意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。5月30日，叶某某主动赔偿被害人纪某某2万元。

　　

　　根据案件情况，龙泉驿区法院近日作出前述判决，并对其违法所得予以追缴。

　　

　　法条链接

　　

　　《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。（四川法治报全媒体记者 曾昌文）

　　

原文链接：https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20241010/2915283.html
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