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男子投资理财落入陷阱120余万元被“洗钱”团伙转移

　　    近日，固原市原州区检察院依法从严从快批准逮捕一起新型网络电信诈骗案中专业“洗钱”犯罪团伙的首要分子。

　　    2020年9月，被害人牛某某在微信朋友圈参与扫码免费领取抽纸活动中，被推荐下载了一款“信聊”理财软件，之后牛某某便在该网络平台进行投资理财。数日之后，牛某某被诱骗充值的120余万元“理财款”被转移，该理财平台也在一夜之间关停，牛某某发现后遂向公安机关报案。经查，牛某某陷入一个以投资理财为幌子的“杀猪盘”式诈骗犯罪团伙的圈套。该犯罪团伙骨干成员孙某某在收到被害人牛某某所投“理财款”后，随即将资金分流到犯罪嫌疑人代某某、崔某某、周某甲、周某乙、王某某的银行账户，由代某某持上述人员的银行卡到各银行ATM机上取现，后交由犯罪嫌疑人孙某某用于帮助电诈骗团伙进行资金转移从中非法获利。法网恢恢，疏而不漏。2021年1月，以犯罪嫌疑人代某某、孙某某为首的专业“洗钱”犯罪团伙在重庆相继落网，现场查获大量作案手机、涉案银行卡及电话卡，冻结涉案款项近200万元。

　　    近年来，电信网络诈骗花样不断翻新，严重侵害了人民群众的财产安全和家庭稳定，社会影响非常恶劣。通过此案提醒广大人民群众，投资理财要慎重，切勿贪图小利。天上掉馅饼，必定有陷阱，要切实提高辨别意识，提升识骗防骗能力，不轻易透露个人信息，不随便转款、汇款，遇到可疑情况要及时报案，积极配合公安机关破案。

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